Delitos de guante blanco - Fraude
Abogado defensor por fraude en Florida
Representación en la defensa por fraude en toda la nación:
Desde nuestro bufete en el Condado de Miami-Dade, Florida, el abogado defensor por fraude representa a individuos, sociedades anónimas, directivos de empresas, directores y empleados en todo el territorio de los Estados Unidos contra todo tipo de cargos por fraude.
Rothman & Associates defiende a clientes en casos investigados por agencias federales, estatales y locales.
Las agencias federales incluyen:
- Oficina Federal de Investigación (FBI)
- División de Investigación Penal del Servicio de Rentas Interno (IRS)
- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE)
- Comisión Federal de Comercio
Entre las agencias estatales y locales se incluyen :
- Departamento de Policía de Florida
- Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade
- Departamento de Policía de la ciudad de Miami
- Otros organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes
Evite la autoincriminación y busque un asesor jurídico lo antes posible.
En las investigaciones y procesos para los delitos de guante blanco, es probable que la persona bajo sospecha no se dé cuenta cuando una declaración o acción es autoincriminatoria.
La intervención temprana de un abogado defensor penal especializado puede evitar también que los asuntos civiles alcancen niveles de cargos penales.
Si por cualquier motivo usted se considera una persona bajo sospecha, es fundamental que busque asesoría jurídica en la primera oportunidad que se presente.
Cualquier actividad inusual, petición de documentos, puertas cerradas, preguntas a sus vecinos, compañeros de trabajos o empleados puede indicar que su nombre está vinculado con una investigación penal de guantes blancos.
Si desea analizar su situación con un abogado de nuestra firma, comuníquese con nuestra oficina en Miami y solicite una entrevista.
Fraude al sistema de salud
Nuestros abogados han representado con éxito a médicos, proveedores de atención médica y organizaciones corporativas de atención médica acusados de fraude al sistema de salud, entre los que se incluyen: Medicare, Medicaid, y fraude al Seguro Social, sobrefacturación, facturación inadecuada, aceptación de sobornos, reclamaciones médicas falsas y prácticas de codificación inadecuadas.
Fraude de valores
Nuestra oficina en el sur de Florida está preparada para manejar los asuntos penales por fraude de valores a nivel estatal y federal.
Representamos a corredores de bolsa, comerciantes y empresas de valores implicados en investigaciones penales relacionadas con fraude, interpretación errónea, inversiones inadecuadas, especulación a partir del acceso a información privilegiada, incumplimiento del deber fiduciario y violaciones regulatorias.
Fraude contra el gobierno
Aconsejamos a clientes y manejamos procesos y apelaciones en casos que involucran alegaciones de fraude contra el gobierno, entre los que se incluyen cargos por falsedad al solicitar contratos gubernamentales, soborno, compensación ilícita y fraude fiscal.
Otras defensas por fraude:
Los abogados de nuestra firma están preparados para representar a individuos y empresas en casos por fraude que impliquen:
- Fraude comercial
- Fraude de seguros
- Fraude con tarjeta de crédito
- Fraude por Internet
- Robo de identidad en línea
- Fraude electrónico
- Cargos por RICO/crimen organizado
- Cargos por conspiración
- Fraude postal
- Fraude por medios de comunicación por cable
- Fraude bancario
Nuestros abogados defensores especialistas en casos por fraude brindan representación a los clientes de los distritos federales del centro y sur de Florida y de las comunidades de Miami, Ft. Lauderdale, Miami Beach, West Palm Beach, Hollywood, los condados de Broward y de Palm Beach. También representamos a clientes de todo los Estados Unidos.
